Обращение ЦБ Нигерии

С начала 1990-х годов Центральный банк Нигерии (ЦБН) с помощью семинаров, заявлений для прессы, общественных компаний в кооперации с государственными и международными правоохранительными органами ведет активную борьбу с мошенниками, изготавливающими и рассылающими по всему миру фиктивные предложения по переводу денежных средств. Такие предложения рассылаются с помощью писем, факсов, телексов и т. п. как частным лицам, так и организациям. К настоящему времени ЦБН опубликовал более чем 80 заявлений в 36 странах, пытаясь предостеречь от непродуманных действий тех, кто может стать жертвой мошенников.

Более того, Банк постоянно разъясняет тем, кто наводит справки относительно получаемых фальшивок, что подобные платежные требования ни что иное, как подделка, а их изготовители — обманщики. Все посольства иностранных государств, аккредитованные в Нигерии, также имеют копии заявлений ЦБН, чтобы, по возможности, максимально обезопасить граждан своих стран от нечистоплотных дельцов«.

К сожалению, преступный бизнес не только не уменьшается, но продолжает расширяться. Наиболее благоприятной почвой для этого является алчность и пренебрежение к законодательству т. н. «жертв» фальсификаций, которые вряд ли могут вызвать какое-либо сочувствие. Поддельные авизовые предложения, суммы которых составляют миллионы долларов, рассчитаны прежде всего на тех, кто не дорожит собственной репутацией и пытается переложить ответственность за свои финансовые потери на правоохранительные органы и на организации, которые не имеют никакого отношения к их авантюрам. Многие из таких «жертв», подверженные тенденциям нечестного бизнеса, который, по их мнению, может принести «легкие и быстрые» деньги ценой обкрадывания государства Нигерия, продолжают игнорировать многочисленные предупреждения Центрального банка Нигерии о том, что подобного рода сделки являются незаконными и фальшивыми.

Фальшивые авизовые предложения рассылаются в различных вариациях. Обычно все начинается с настойчивого предложения (в виде факса или телекса) перевести адресату гигантскую сумму денег, как правило, в долларах США. Документ включает в себя контракт, банковские и адресные реквизиты с распределением величины долей денежной суммы между составителем договора и его получателем. При этом выражаются самые «искренние» сожаления по поводу того, что деньги не могут быть перечислены немедленно, поскольку для этого нужно сначала оплатить различные налоги, установленные пропорционально долям денежного участия. Только после этого авторы фальшивки якобы смогут перевести адресату оговоренную сумму. Как правило, для большего правдоподобия и надежности сделки широко используются поддельные документы правительства, Центрального банка Нигерии, а также Нигерийской национальной нефтяной компании.

Требованием мошенников всегда является условие перевода денег под покровом глубокой конфиденциальности. Иногда «жертвы обмана» приглашаются мошенниками в Нигерию в качестве особо почетных гостей правительства Нигерии или Центрального банка Нигерии, где им обещают королевский прием. Для окончательного завершения перевода денег «жертвам» предлагается внести определенные авансовые взносы под тем или иным предлогом. Это может быть плата за издержки по изготовлению и пересылке фальшивки, налоги на непредвиденные обстоятельства, регистрационный и лицензионный сборы, оплата услуг юристов, взносы в Национальный экономический фонд возмещения (National Economic Recovery Fund), страховые взносы и т. д. Все подобные авансовые платежи и являются целью криминального бизнеса, а его объектами становятся, как правило, различные общественные и благотворительные организации, а также крупные религиозные деятели, которым «доброжелательно» предлагаются крупные суммы в виде наследства. В последнем случае адресат должен внести на счет мошенников налог на наследство.

Очередная инициатива ЦБН, предпринятая с целью оградить деловую общественность и отдельных людей от аферистов, связана с сохранением и поддержанием имиджа и доброго имени как самого Банка, так и членов его правления. Нередко само имя Банка, имена членов его высшего руководства, включая президентов и вице-президентов, как настоящих, так и бывших, незаконно используются авантюристами для придания большей убедительности и респектабельности криминальному бизнесу. В качестве превентивной меры Банк в очередной раз предупреждает всех и каждого в отдельности о существовании и способах надувательства, используемых международными преступными синдикатами, которые действуют под прикрытием Центрального банка и правительства Нигерии.

В ряде случаев так называемые «жертвы» фальшивых авансовых платежей подают судебные иски против Центрального банка Нигерии, которые всегда успешно отвергаются. Свежим примером такого рода разбирательства послужил судебный иск, возбужденный некими Larry Sorth и Mr. & Mrs. Tei Vs. Центральный банк Нигерии совместно с истцами и Банковской расчетной палатой (Clearing House banks) обратился в окружной суд США к судье Чарльзу А. Шэму, представляющему Восточный округ штата Миссури. Вопрос был решен в пользу Центрального банка Нигерии. Было установлено, что истцы никогда не вступали ни в какие финансовые отношения с ответчиком и никаких контактов ни с представителями ЦБН, ни с другими официальными лицами федерального правительства Нигерии господа Sorth и Tei не имели. Судом также было отмечено, что все представленные истцами документы оказались подложными. В результате расследования было также установлено, что податели иска прекрасно знали о незаконности совершаемой операции и не могли не понимать, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Мы очень надеемся, что это решение суда, как и результаты многих других разбирательств, послужат предостережением для тех, кто невнимательно и легкомысленно относится к нашим обращениям и релизам и кто впоследствии, воспользовавшись предложениями жуликов и потеряв свои деньги, захочет восстановить «справедливость» через суд, став очередной «жертвой» авансовых фальшивых платежей.

Центральный банк Нигерии еще раз предупреждает всех получателей фальшивок, что он не имеет никакого отношения к оформлению такого рода «платежей», «платежных требований» или «трансфертов», даже если они направляются от имени председателя правления Банка, его заместителей и членов правительства Федеральной Республики Нигерия. Все эти документы являются подделками. Из всего сказанного следует, что в ваших собственных интересах вам следует быть осмотрительными и осторожными и игнорировать предложения «быстро разбогатеть». Центральный банк Нигерии просит вас помочь в его борьбе с преступными синдикатами и сообщать обо всех попытках незаконного бизнеса в местные органы правопорядка или в Международную полицейскую организацию ИНТЕРПОЛ.

Во избежание каких-либо недоразумений Центральный банк Нигерии вновь заявляет, что он не будет рассматривать никакие претензии от тех частных лиц и организаций, которые остались равнодушны к нашим предупреждениям.

Вы должны быть осторожны до того, как столкнетесь с мошенничеством! Вы должны быть осторожны всегда!

Центральный банк Нигерии

Samuel Ladok Akintola Way, P.M.B. 0187, Garki, Abuja, Nigeria